Bonjour 👋

Une fois toutes vos transactions sont téléversées et que votre analyse est effectuée, il se peut que certains avertissements vous soient notifiés. Parmi eux figure l'avertissement "Retrait à labelliser", plusieurs cas peuvent expliquer cet avertissement.

Nous allons voir les différents cas et comment les résoudre.

💡 Il est essentiel de téléverser l'ensemble de vos transactions depuis le 1er jour avant de commencer la labellisation de vos retraits.

💡 Voici les différents labels de retraits, et ceux de dépôts.

Cas 1 : Vous avez un retrait mais aucun dépôt avec lequel il ne peut matcher

Cas

Label

Impacte négativement la quantité de crypto en stock

Transaction imposable

Mon compte se fait hacker

Hack / Perte

Oui

Non

Je paie au restaurant en Bitcoin

Paiement

Oui

Oui

Je donne 1 ETH à mon frère

Donation

Oui

Non

Retrait lié à des frais de transaction

Opération externe

Oui

Non

Je participe à une ICO

Opération externe

Oui

Non

Je stake 10 DOT

Opération interne

Non

Non

Je mets 1 ETH et 3000 USDT dans une pool de liquidité (LP)

Opération externe

Oui

Non

J'envoie 1 ETH sur une mauvaise adresse

Hack / Perte

Oui

Non

J'achète 1 NFT

Opération externe

Oui

Non

Je dépose 1 ETH en garantie d'un prêt crypto

Opération interne

Non

Non

Cas 2 : Votre retrait ne correspond pas avec son dépôt.

Afin de ne pas matcher un retrait avec un mauvais dépôt notre outil peut vous demander de le faire manuellement. Vous pouvez le faire dans la nouvelle interface lors de l'étape d'analyse.


💡 Lorsque vous modifiez ou créez un retrait, nous allons chercher à la faire correspondre directement avec un dépôt. Il se peut donc que vous ayez des avertissements de retraits à labelliser sans avoir lancé d'analyse.

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter via le Chatbot juste en bas à droite de votre écran ! 💬


Valentin

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